• Sociedad «Merlin Properties Socimi SA»

  • Última actualización: 18 de Agosto de 2020

    Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Información de la compañía
NIF A86977790
Denominación anterior Merlin Properties SA
Situación Mercantil Activa
Provincia Madrid
Fecha de constitución 4 de Abril de 2014 (hace 6 años, 9 meses)
Domicilio Paseo De La Castellana 257 (Madrid).
Objeto social Cnae-6820-(a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo fa actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido; (.
Capital social 469.770.750,0 euros
Cargos directivos
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Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. Ollero Barrera Miguel 18/08/2020 Actualidad
Apo.Sol. Rivas Gonzalez Francisco 18/08/2020 Actualidad
Apo.Sol. Clemente Orrego Ismael 18/08/2020 Actualidad
Vicepresid. Clemente Orrego Ismael 29/07/2020 Actualidad
Pres.Com.Ret Jorda Castro Maria Luisa 29/07/2020 Actualidad
Pres.Com.Nom Cavero Mestre Pilar 29/07/2020 Actualidad
MiemComAuCnt Jorda Castro Maria Luisa 29/07/2020 Actualidad
MiemComAuCnt Forner Beltran Maria Ana 29/07/2020 Actualidad
MiemComAuCnt Garcia Fau Ana Maria 29/07/2020 Actualidad
Miem.Com.Nom Johnston George Donald 29/07/2020 Actualidad
Miem.Com.Nom Aguirre Gonzalo Juan Maria 29/07/2020 Actualidad
Miem.Com.Nom Gil Casares Satrustegui Ignacio 29/07/2020 Actualidad
M.Com.Retr. Ortiz Vaamonde Fernando Javier 29/07/2020 Actualidad
M.Com.Retr. Gil Casares Satrustegui Ignacio 29/07/2020 Actualidad
M.Com.Retr. Jorda Castro Maria Luisa 29/07/2020 Actualidad
Consj.Domini Forner Beltran Maria Ana 29/07/2020 Actualidad
Consj.Domini Gil Casares Satrustegui Ignacio 29/07/2020 Actualidad
Consej.Coord Novela Berlin Emilio 29/07/2020 Actualidad
Cons.Ejecuti Clemente Orrego Ismael 29/07/2020 Actualidad
Cons.Ejecuti Ollero Barrera Miguel 29/07/2020 Actualidad
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Mostrar cargos no vigentes
Cargos directivos no vigentes
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Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Pres.Com.Ret Ortiz Vaamonde Fernando Javier 04/07/2018 29/07/2020
Pres.Com.Nom Novela Berlin Emilio 10/05/2019 29/07/2020
Miem.Com.Nom Novela Berlin Emilio 10/05/2019 29/07/2020
Miem.Com.Nom Garcia Carranza Benjumea Javier 04/07/2018 29/07/2020
M.Com.Retr. Johnston George Donald 04/07/2018 29/07/2020
M.Com.Retr. Garcia Carranza Benjumea Javier 04/07/2018 29/07/2020
Consej.Coord Johnston George Donald 04/07/2018 29/07/2020
Pres.Com.Nom Ortiz Vaamonde Fernando Javier 04/07/2018 10/05/2019
Miem.Com.Nom Ortiz Vaamonde Fernando Javier 04/07/2018 10/05/2019
Apoderado Pi Simon Raquel 30/11/2016 31/01/2019
PreComAudit Jorda Castro Maria Luisa 22/04/2016 04/07/2018
Mbro.Cte.NyR Cavero Mestre Maria Del Pilar 18/05/2017 04/07/2018
Mbro.Cte.NyR Garcia Carranza Benjumea Javier 18/05/2017 04/07/2018
Mbro.Cte.NyR Johnston George Donald 22/09/2015 04/07/2018
Mbro.Cte.NyR Ortiz Vaamonde Fernando Javier 22/09/2015 04/07/2018
Con.Ind.Coor Johnston George Donald 22/04/2016 01/06/2018
Con.Ind. Fernandez Agras Alfredo 22/04/2016 01/06/2018
Consj.Domini Ferris Monera Jose 24/04/2017 16/04/2018
Consejero De Pro Gonzalo Ana 24/04/2015 16/04/2018
Apoderado Gracia Colldeforns Enrique 30/11/2016 28/06/2017
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|Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Merlin Properties Socimi SA.

18

Ago 2020

Emisión de obligaciones


Comisario: - Importe de la emisión: 500.000.000,00 Euros. 7.05.18.


Anuncio nº 283009 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 59, S 8, H M 577086, I/A 72

18

Ago 2020

Nombramientos


Con fecha 18/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Ollero Barrera Miguel
Apo.Sol. Clemente Orrego Ismael
Apo.Sol. Rivas Gonzalez Francisco

Anuncio nº 283009 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 59, S 8, H M 577086, I/A 72

29

Jul 2020

Modificaciones estatutarias


Con fecha 29/07/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

MODIFICADO EL ARTICULO 38 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.


Anuncio nº 255001 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 58, S 8, H M 577086, I/A 71

29

Jul 2020

Reelecciones


Con fecha 29/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Vicepresid. Clemente Orrego Ismael

Anuncio nº 255000 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 58, S 8, H M 577086, I/A 70

29

Jul 2020

Otros conceptos


Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión de Auditoría y Control.


Anuncio nº 254999 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 56, S 8, H M 577086, I/A 69

29

Jul 2020

Reelecciones


Con fecha 29/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Cons.Ejecuti Ollero Barrera Miguel
Cons.Ejecuti Clemente Orrego Ismael
Con.Ind. Garcia Fau Ana Maria
Con.Ind. Ortiz Vaamonde Fernando Javier
Con.Ind. Gomez Hall John
Con.Ind. Jorda Castro Maria Luisa
Miem.Com.Nom Johnston George Donald

Anuncio nº 254999 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 56, S 8, H M 577086, I/A 69

29

Jul 2020

Nombramientos


Con fecha 29/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Ind. Novela Berlin Emilio
Miem.Com.Nom Aguirre Gonzalo Juan Maria
MiemComAuCnt Garcia Fau Ana Maria
M.Com.Retr. Gil Casares Satrustegui Ignacio
Pres.Com.Nom Cavero Mestre Pilar
MiemComAuCnt Forner Beltran Maria Ana
Pres.Com.Ret Jorda Castro Maria Luisa

Anuncio nº 254999 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 56, S 8, H M 577086, I/A 69

29

Jul 2020

Ceses/Dimisiones


Con fecha 29/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Pres.Com.Nom Novela Berlin Emilio
Miem.Com.Nom Garcia Carranza Benjumea Javier
Pres.Com.Ret Ortiz Vaamonde Fernando Javier
Consej.Coord Johnston George Donald

Anuncio nº 254999 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 56, S 8, H M 577086, I/A 69

29

Jul 2020

Otros conceptos


Es aprobado un nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración.


Anuncio nº 254998 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 47, S 8, H M 577086, I/A 68

16

Jul 2020

Reelecciones


Con fecha 16/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Aud.C.Con. Deloitte SL

Anuncio nº 238509 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 46, S 8, H M 577086, I/A 67

06

Mar 2020

Emisión de obligaciones


Comisario: - Importe de la emisión: 100.000.000,00 Euros. 7.05.18.


Anuncio nº 117090 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 44, S 8, H M 577086, I/A 66

06

Mar 2020

Nombramientos


Con fecha 06/03/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Ollero Barrera Miguel
Apoderado Clemente Orrego Ismael
Apoderado Rivas Gonzalez Francisco

Anuncio nº 117090 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 44, S 8, H M 577086, I/A 66

23

Ene 2020

Otros conceptos


Es aprobado un nuevo texto dell Reglamento del Consejo de Administración.


Anuncio nº 44242 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 37, S 8, H M 577086, I/A 65

17

Ene 2020

Emisión de obligaciones


Comisario: - Importe de la emisión: 500.000.000,00 Euros. 7.05.18.


Anuncio nº 32568 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 32, S 8, H M 577086, I/A 64

17

Ene 2020

Nombramientos


Con fecha 17/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Ollero Barrera Miguel
Apoderado Clemente Orrego Ismael
Apoderado Rivas Gonzalez Francisco

Anuncio nº 32568 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 32, S 8, H M 577086, I/A 64

13

Ene 2020

Reelecciones


Con fecha 13/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Aud.C.Con. Deloitte SL

Anuncio nº 22139 de 2020
Datos registrales: T 36359 , F 32, S 8, H M 577086, I/A 63

10

May 2019

Reelecciones


Con fecha 10/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Presidente Garcia Carranza Benjumea Javier
Pte.Comit.Au Aguirre Gonzalo Juan Maria
M.Comit.Aud Ortega Hernandez-Agero Francisca
M.Com.Retr. Cavero Mestre Pilar
Con.Ind. Cavero Mestre Maria Del Pilar

Anuncio nº 211335 de 2019
Datos registrales: T 36359 , F 30, S 8, H M 577086, I/A 62

10

May 2019

Nombramientos


Con fecha 10/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Nom Novela Berlin Emilio

Anuncio nº 211335 de 2019
Datos registrales: T 36359 , F 30, S 8, H M 577086, I/A 62

10

May 2019

Ceses/Dimisiones


Con fecha 10/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Pres.Com.Nom Ortiz Vaamonde Fernando Javier

Anuncio nº 211335 de 2019
Datos registrales: T 36359 , F 30, S 8, H M 577086, I/A 62

31

Ene 2019

Revocaciones


Con fecha 31/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Pi Simon Raquel

Anuncio nº 56877 de 2019
Datos registrales: T 36359 , F 30, S 8, H M 577086, I/A 61

19

Oct 2018

Nombramientos


Con fecha 19/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Gonzalez Rodriguez Juan Alberto

Anuncio nº 429464 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 30, S 8, H M 577086, I/A 60

01

Jun 2018

Cancelaciones de oficio de nombramientos


Con fecha 01/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes cancelaciones de oficio de nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Ind. Fernandez Agras Alfredo

Anuncio nº 395685 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 13, S 8, H M 577086, I/A 54

01

Jun 2018

Ceses/Dimisiones


Con fecha 01/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Ind.Coor Johnston George Donald

Anuncio nº 395685 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 13, S 8, H M 577086, I/A 54

01

Jun 2018

Fe de erratas


SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 54ª EL NOMBRAMIENTO DE GOMEZ HALL JOHN COMO CONSEJERO Y SE OMITIO LA PUBLICACION DEL CESE DE JOHNSTON GEORGE DONALD COMO CON.IND.COOR.


Anuncio nº 395684 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 13, S 8, H M 577086, I/A 54

11

Jul 2018

Reelecciones


Con fecha 11/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Auditor Deloitte SL

Anuncio nº 302154 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 29, S 8, H M 577086, I/A 59

04

Jul 2018

Otros conceptos


Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión de Retribuciones. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión de Nombramientos.


Anuncio nº 290189 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 28, S 8, H M 577086, I/A 58

04

Jul 2018

Reelecciones


Con fecha 04/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
M.Comit.Aud Garcia Fau Ana Maria
M.Comit.Aud Jorda Castro Maria Luisa

Anuncio nº 290189 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 28, S 8, H M 577086, I/A 58

04

Jul 2018

Nombramientos


Con fecha 04/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
M.Com.Retr. Garcia Carranza Benjumea Javier
Pte.Comit.Au Aguirre Gonzalo Juan Maria
Miem.Com.Nom Ortiz Vaamonde Fernando Javier
Miem.Com.Nom Cavero Mestre Pilar
Miem.Com.Nom Johnston George Donald

Anuncio nº 290189 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 28, S 8, H M 577086, I/A 58

04

Jul 2018

Ceses/Dimisiones


Con fecha 04/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Mbro.Cte.NyR Garcia Carranza Benjumea Javier
Mbro.Cte.NyR Ortiz Vaamonde Fernando Javier
PreComAudit Jorda Castro Maria Luisa
Mbro.Cte.NyR Cavero Mestre Maria Del Pilar
Mbro.Cte.NyR Johnston George Donald

Anuncio nº 290189 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 28, S 8, H M 577086, I/A 58

04

Jun 2018

Otros conceptos


MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. MODIFICACION DEL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.


Anuncio nº 246814 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 17, S 8, H M 577086, I/A 57

04

Jun 2018

Reelecciones


Con fecha 04/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Delegado Clemente Orrego Ismael

Anuncio nº 244659 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 16, S 8, H M 577086, I/A 56

04

Jun 2018

Modificaciones estatutarias


Con fecha 04/06/2018, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

Modificación y nueva redacción de los artículos 34, 36, 37, 39, 43, 44 y 45 de los estatutos sociales..


Anuncio nº 244658 de 2018
Datos registrales: T 36359 , F 13, S 8, H M 577086, I/A 55

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