• Sociedad «Merlin Properties Socimi SA»

  • Última actualización: 3 de Junio de 2022

    Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Información de la compañía
NIF A86977790
Denominación anterior Merlin Properties SA
Situación Mercantil Activa
Provincia Madrid
Fecha de constitución 4 de Abril de 2014 (hace 8 años, 3 meses)
Domicilio Paseo De La Castellana 257 (Madrid).
Objeto social Cnae-6820-(a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo fa actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido; (.
Capital social 469.770.750,0 euros
Cargos directivos
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Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Con.Ind. Ortiz Vaamonde Fernando Javier 03/06/2022 Actualidad
Cons.Ejecuti Ollero Barrera Miguel 03/06/2022 Actualidad
Con.Ind. Novela Berlin Emilio 03/06/2022 Actualidad
Con.Ind. Jorda Castro Maria Luisa 03/06/2022 Actualidad
Con.Ind. Johnston George Donald 03/06/2022 Actualidad
Consj.Domini Gil Casares Satrustegui Ignacio 03/06/2022 Actualidad
Con.Ind. Garcia Fau Ana Maria 03/06/2022 Actualidad
Consj.Domini Forner Beltran Maria Ana 03/06/2022 Actualidad
Vicepresid. Clemente Orrego Ismael 03/06/2022 Actualidad
Cons.Ejecuti Clemente Orrego Ismael 03/06/2022 Actualidad
Con.Delegado Clemente Orrego Ismael 03/06/2022 Actualidad
Auditor Deloitte SL 03/10/2021 Actualidad
Aud.C.Con. Deloitte SL 03/10/2021 Actualidad
Apoderado Rivas Gonzalez Francisco 14/07/2021 Actualidad
Apoderado Ollero Barrera Miguel 14/07/2021 Actualidad
Apoderado Clemente Orrego Ismael 14/07/2021 Actualidad
MiemComAuCnt Ortega Hernandez-Agero Francisca 02/07/2021 Actualidad
Con.Ind. Cavero Mestre Maria Del Pilar 02/07/2021 Actualidad
PresComAuCnt Aguirre Gonzalo Juan Maria 02/07/2021 Actualidad
Miem.Com.Nom Aguirre Gonzalo Juan Maria 02/07/2021 Actualidad
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Cargos directivos no vigentes
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Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Man.Soli Lacadena Azpeitia Fernando 05/03/2021 30/11/2021
Con.Ind. Gomez Hall John 22/04/2016 02/07/2021
Apoderado Rivas Gonzalez Francisco 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Ramirez Baeza Fernando 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Oñate Rino Miguel 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Ollero Barrera Miguel 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Lazaro Gomez Luis 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Lacadena Azpeitia Fernando 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Garcia Casas Manuel 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Fernandez Zapata Victor Manuel 30/11/2016 05/03/2021
Apoderado Zarrabeitia Unzueta Javier 30/11/2016 08/02/2021
Apoderado Vicente Asenjo Jesus 30/11/2016 08/02/2021
Pres.Com.Ret Ortiz Vaamonde Fernando Javier 04/07/2018 29/07/2020
Pres.Com.Nom Novela Berlin Emilio 10/05/2019 29/07/2020
Miem.Com.Nom Novela Berlin Emilio 10/05/2019 29/07/2020
M.Com.Retr. Johnston George Donald 04/07/2018 29/07/2020
Consej.Coord Johnston George Donald 04/07/2018 29/07/2020
Miem.Com.Nom Garcia Carranza Benjumea Javier 04/07/2018 29/07/2020
M.Com.Retr. Garcia Carranza Benjumea Javier 04/07/2018 29/07/2020
Pres.Com.Nom Ortiz Vaamonde Fernando Javier 04/07/2018 10/05/2019
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|Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Merlin Properties Socimi SA.

03

Jun 2022

Reelecciones


Con fecha 03/06/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Delegado Clemente Orrego Ismael

Anuncio nº 272248 de 2022
Datos registrales: T 41795 , F 130, S 8, H M 577086, I/A 86

03

Jun 2022

Reelecciones


Con fecha 03/06/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Anuncio nº 272247 de 2022
Datos registrales: T 41795 , F 129, S 8, H M 577086, I/A 85

30

Nov 2021

Revocaciones


Con fecha 30/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Lacadena Azpeitia Fernando

Anuncio nº 530674 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 129, S 8, H M 577086, I/A 84

04

Oct 2021

Otros conceptos


Creación de la Comisión de Sostenibilidad, Etica e Innovación. Miembros de la Comisión, los siguientes consejeros: ANA GARCIA FAU; PILAR CAVERO MESTRE; FRANCISCA ORTEGA HERNANDEZ AGERO; y EMILIO NOVELA. Presidente de la Comisión, doña ANA GARCIA FAU. Fecha nombramiento 27/042021.


Anuncio nº 448318 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 127, S 8, H M 577086, I/A 83

04

Oct 2021

Modificaciones estatutarias


Con fecha 04/10/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

Creación del Reglamento de la Comisión de Sostenibilidad.


Anuncio nº 448318 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 127, S 8, H M 577086, I/A 83

03

Oct 2021

Reelecciones


Con fecha 03/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Aud.C.Con. Deloitte SL

Anuncio nº 446904 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 126, S 8, H M 577086, I/A 82

20

Jul 2021

Otros conceptos


Se aprueba y modifican los articulos 5 (convocatoria), 7 (Derecho de información a los accionistas) y 11 (Asistencia Remota por medios electrónicos o telemáticos) del Reglamento de la Junta.


Anuncio nº 356991 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 124, S 8, H M 577086, I/A 81

16

Jul 2021

Nombramientos


Con fecha 16/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
REPR.143 RRM Villena Monso Julian
CONSEJERO Merlin Properties Socimi SA
CONSEJERO Merlin Logistica SL
REPR.143 RRM Clemente Orrego Ismael

Anuncio nº 354476 de 2021
Datos registrales: T 43358 , F 128, S 8, H B 29325, I/A 89

16

Jul 2021

Revocaciones


Con fecha 16/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
REPR.143 RRM Xavier Bernard Inchauspe
CONSEJERO Merlin Properties Socimi SA
CONSEJERO Merlin Logistica SL

Anuncio nº 354476 de 2021
Datos registrales: T 43358 , F 128, S 8, H B 29325, I/A 89

14

Jul 2021

Emisión de obligaciones


Comisario: - Importe de la emisión: 500.000.000,00 Euros. 1.06.21.


Anuncio nº 349241 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 121, S 8, H M 577086, I/A 80

14

Jul 2021

Nombramientos


Con fecha 14/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Rivas Gonzalez Francisco
Apoderado Ollero Barrera Miguel
Apoderado Clemente Orrego Ismael

Anuncio nº 349241 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 121, S 8, H M 577086, I/A 80

02

Jul 2021

Modificaciones estatutarias


Con fecha 02/07/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

22. Funcionamiento Junta General.- Lugar y tiempo de celebración.. 34. Funciones del consejo de administración..


Anuncio nº 332293 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 120, S 8, H M 577086, I/A 79

02

Jul 2021

Reelecciones


Con fecha 02/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Consj.Domini Ortega Hernandez-Agero Francisca
Consj.Domini Garcia Carranza Benjumea Javier
Pres.Com.Nom Cavero Mestre Pilar
Con.Ind. Cavero Mestre Maria Del Pilar
Miem.Com.Nom Aguirre Gonzalo Juan Maria

Anuncio nº 332292 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 118, S 8, H M 577086, I/A 78

02

Jul 2021

Nombramientos


Con fecha 02/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
MiemComAuCnt Ortega Hernandez-Agero Francisca
MiemComAuCnt Aguirre Gonzalo Juan Maria

Anuncio nº 332292 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 118, S 8, H M 577086, I/A 78

02

Jul 2021

Ceses/Dimisiones


Con fecha 02/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Ind. Gomez Hall John

Anuncio nº 332292 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 118, S 8, H M 577086, I/A 78

02

Jul 2021

Otros conceptos


Se modifica y aprueba un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración y Reglamento de la comisión de auditoría y control y se aprueban los reglamentos de la comisión de nombramientos y retribuciones.


Anuncio nº 332291 de 2021
Datos registrales: T 36359 , F 71, S 8, H M 577086, I/A 77

13

May 2021

Nombramientos


Con fecha 13/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Anuncio nº 241597 de 2021
Datos registrales: T 40977 , F 205, S 8, H M 611703, I/A 46

13

May 2021

Ceses/Dimisiones


Con fecha 13/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Anuncio nº 241597 de 2021
Datos registrales: T 40977 , F 205, S 8, H M 611703, I/A 46

08

Mar 2021

Otros conceptos


Se ha amortizado por un importe nominal de 107.214.000 euros los bonos cuya emisión causó la inscripción 30. Se ha amortizado por un importe nominal de 151.700.000 euros los bonos cuya emisión causó la inscripción 33.


Anuncio nº 121534 de 2021
Datos registrales: T 36359 , F 70, S 8, H M 577086, I/A 76

08

Mar 2021

Otros conceptos


Se hace constar que la emisión de bonos que causaron las inscripciones 30, 33, 36, 44, 51, 64, 66 y 72, quedaron íntegramente suscritos, de conformidad con el artículo 311 RRM. La emisión de bonos que causó la inscripción 33 ha sido admitida a negociación en la Bolsa de Dublín y los que causaron las inscripciones 30, 36, 44, 51, 64, 66 y 72 en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo.


Anuncio nº 121533 de 2021
Datos registrales: T 36359 , F 69, S 8, H M 577086, I/A 75

|servicios

API - Integración de datos

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