Última actualización: 7 de Septiembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria |
NIF | A86977790 |
Denominación anterior | Merlin Properties SA |
Provincia | Madrid |
Fecha de constitución | 4 de Abril de 2014 (hace 10 años) |
Domicilio | Paseo De La Castellana 257 (Madrid). |
Objeto social | Cnae-6820-(a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo fa actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido; (. |
Capital social | 469.770.750,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Consj.Domini | Alcaraz Garcia Juan Antonio | 07/09/2023 | Actualidad |
MiemComSOSTE | Ortega Hernandez-Agero Francisca | 02/08/2023 | Actualidad |
MiemComAuCnt | Ortega Hernandez-Agero Francisca | 02/08/2023 | Actualidad |
Consj.Domini | Ortega Hernandez-Agero Francisca | 02/08/2023 | Actualidad |
Presidente | Garcia Carranza Benjumea Javier | 02/08/2023 | Actualidad |
Consj.Domini | Garcia Carranza Benjumea Javier | 02/08/2023 | Actualidad |
Auditor | Deloitte SL | 02/08/2023 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Deloitte SL | 02/08/2023 | Actualidad |
Pres.Com.Nom | Cavero Mestre Pilar | 02/08/2023 | Actualidad |
MiemComSOSTE | Cavero Mestre Pilar | 02/08/2023 | Actualidad |
Miem.Com.Nom | Cavero Mestre Pilar | 02/08/2023 | Actualidad |
M.Com.Retr. | Cavero Mestre Pilar | 02/08/2023 | Actualidad |
Con.Ind. | Cavero Mestre Maria Del Pilar | 02/08/2023 | Actualidad |
MiemComAuCnt | Aguirre Gonzalo Juan Maria | 02/08/2023 | Actualidad |
Miem.Com.Nom | Aguirre Gonzalo Juan Maria | 02/08/2023 | Actualidad |
M.Com.Retr. | Aguirre Gonzalo Juan Maria | 02/08/2023 | Actualidad |
Con.Ind. | Aguirre Gonzalo Juan Maria | 02/08/2023 | Actualidad |
Auditor | Deloitte SL | 10/10/2022 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Deloitte SL | 10/10/2022 | Actualidad |
MiemComAuCnt | Johnston George Donald | 16/09/2022 | Actualidad |
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Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Consj.Domini | Forner Beltran Maria Ana | 29/07/2020 | 07/09/2023 |
Pte.Comit.Au | Aguirre Gonzalo Juan Maria | 04/07/2018 | 16/09/2022 |
Apo.Man.Soli | Lacadena Azpeitia Fernando | 05/03/2021 | 30/11/2021 |
Con.Ind. | Gomez Hall John | 22/04/2016 | 02/07/2021 |
Apoderado | Rivas Gonzalez Francisco | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Ramirez Baeza Fernando | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Oñate Rino Miguel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Ollero Barrera Miguel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Lazaro Gomez Luis | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Lacadena Azpeitia Fernando | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Garcia Casas Manuel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Fernandez Zapata Victor Manuel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
Apoderado | Zarrabeitia Unzueta Javier | 30/11/2016 | 08/02/2021 |
Apoderado | Vicente Asenjo Jesus | 30/11/2016 | 08/02/2021 |
Pres.Com.Nom | Novela Berlin Emilio | 10/05/2019 | 29/07/2020 |
Miem.Com.Nom | Novela Berlin Emilio | 10/05/2019 | 29/07/2020 |
M.Com.Retr. | Johnston George Donald | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
Consej.Coord | Johnston George Donald | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
Miem.Com.Nom | Garcia Carranza Benjumea Javier | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
M.Com.Retr. | Garcia Carranza Benjumea Javier | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
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Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Merlin Properties Socimi SA.
07
Sep 2023
Con fecha 07/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consj.Domini | Alcaraz Garcia Juan Antonio |
Datos registrales: T 43927 , F 89, S 8, H M 577086, I/A 95
07
Sep 2023
Con fecha 07/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consj.Domini | Forner Beltran Maria Ana |
Datos registrales: T 43927 , F 89, S 8, H M 577086, I/A 95
05
Sep 2023
Modificación de los Reglamentos de la Comisión de Auditoría y Control, Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y Comisión de Sostenibilidad en Innovación.-
Datos registrales: T 43927 , F 77, S 8, H M 577086, I/A 94
02
Ago 2023
Con fecha 02/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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MiemComAuCnt | Ortega Hernandez-Agero Francisca |
Consj.Domini | Garcia Carranza Benjumea Javier |
M.Com.Retr. | Cavero Mestre Pilar |
Con.Ind. | Cavero Mestre Maria Del Pilar |
MiemComAuCnt | Aguirre Gonzalo Juan Maria |
Datos registrales: T 43927 , F 76, S 8, H M 577086, I/A 93
02
Ago 2023
Con fecha 02/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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M.Com.Retr. | Aguirre Gonzalo Juan Maria |
Datos registrales: T 43927 , F 76, S 8, H M 577086, I/A 93
02
Ago 2023
Con fecha 02/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 43927 , F 76, S 8, H M 577086, I/A 92
17
Jul 2023
Con fecha 17/07/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificación de los artículos 44 y 45 de los estatutos sociales.
Datos registrales: T 43927 , F 75, S 8, H M 577086, I/A 91
21
Feb 2023
Con fecha 21/02/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Mancom. | Merlin Properties Socimi SA |
Datos registrales: T 7198, L 4501, F 192, S 8, H V 66636, I/A 23
10
Oct 2022
Con fecha 10/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 43927 , F 75, S 8, H M 577086, I/A 90
29
Sep 2022
Con fecha 29/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Unico | Merlin Properties Socimi SA |
Representan | Clemente Orrego Ismael |
Datos registrales: T 20583 , F 225, S 8, H M 364360, I/A 21
29
Sep 2022
Con fecha 29/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Representan | Ollero Barrera Miguel |
Adm. Unico | Merlin Properties Socimi SA |
Datos registrales: T 25894 , F 220, S 8, H M 321232, I/A 47
16
Sep 2022
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión de Sostenibilidad.
Datos registrales: T 43927 , F 74, S 8, H M 577086, I/A 89
16
Sep 2022
Con fecha 16/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consej.Coord | Novela Berlin Emilio |
MiemComAuCnt | Jorda Castro Maria Luisa |
Miem.Com.Nom | Johnston George Donald |
M.Com.Retr. | Gil Casares Satrustegui Ignacio |
MiemComAuCnt | Garcia Fau Ana Maria |
MiemComAuCnt | Forner Beltran Maria Ana |
Datos registrales: T 43927 , F 74, S 8, H M 577086, I/A 89
16
Sep 2022
Con fecha 16/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Miem.Com.Nom | Ortiz Vaamonde Fernando |
MiemComSOSTE | Ortega Hernandez-Agero Francisca |
MiemComSOSTE | Novela Berlin Emilio |
Miem.Com.Nom | Jorda Castro Maria Luisa |
MiemComAuCnt | Johnston George Donald |
PresComSOSTE | Garcia Fau Ana |
MiemComSOSTE | Cavero Mestre Pilar |
Datos registrales: T 43927 , F 74, S 8, H M 577086, I/A 89
16
Sep 2022
Con fecha 16/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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PresComAuCnt | Aguirre Gonzalo Juan Maria |
Datos registrales: T 43927 , F 74, S 8, H M 577086, I/A 89
16
Sep 2022
Con fecha 16/09/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
SE MODIFICA EL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. .
Datos registrales: T 43927 , F 73, S 8, H M 577086, I/A 88
16
Sep 2022
APROBACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN LA REUNION DEL CONSEJO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022 Y LA MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DE DICHO TEXTO EN LA REUNION DE 4 DE MAYO DE 2022. APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SEGUN ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN SUS REUNIONES DE 23 DE FEBRERO DE 2022 Y 31 DE MARZO DE 2022.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL EN LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 2022.-
Datos registrales: T 41795 , F 130, S 8, H M 577086, I/A 87
15
Sep 2022
Con fecha 15/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Merlin Properties Socimi SA |
Consejero | Galiana Otero Miguel Angel |
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 31366 , F 207, S 8, H M 215125, I/A 64
03
Jun 2022
Con fecha 03/06/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Con.Delegado | Clemente Orrego Ismael |
Datos registrales: T 41795 , F 130, S 8, H M 577086, I/A 86
03
Jun 2022
Con fecha 03/06/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Con.Ind. | Ortiz Vaamonde Fernando Javier |
Cons.Ejecuti | Ollero Barrera Miguel |
Con.Ind. | Novela Berlin Emilio |
Con.Ind. | Jorda Castro Maria Luisa |
Con.Ind. | Johnston George Donald |
Consj.Domini | Gil Casares Satrustegui Ignacio |
Con.Ind. | Garcia Fau Ana Maria |
Consj.Domini | Forner Beltran Maria Ana |
Cons.Ejecuti | Clemente Orrego Ismael |
Datos registrales: T 41795 , F 129, S 8, H M 577086, I/A 85
CVE | Provincia | Fecha | |
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BORME-A-2023-176-28 | Madrid | 14/09/2023 | |
BORME-A-2023-174-28 | Madrid | 12/09/2023 | |
BORME-A-2023-151-28 | Madrid | 09/08/2023 | |
BORME-A-2023-139-28 | Madrid | 24/07/2023 | |
BORME-A-2023-41-46 | Valencia | 28/02/2023 | |
BORME-A-2022-199-28 | Madrid | 18/10/2022 | |
BORME-A-2022-192-28 | Madrid | 06/10/2022 | |
BORME-A-2022-183-28 | Madrid | 23/09/2022 | |
BORME-A-2022-182-28 | Madrid | 22/09/2022 | |
BORME-A-2022-110-28 | Madrid | 10/06/2022 | |
BORME-A-2021-234-28 | Madrid | 09/12/2021 | |
BORME-A-2021-196-28 | Madrid | 11/10/2021 | |
BORME-A-2021-195-28 | Madrid | 08/10/2021 | |
BORME-A-2021-142-28 | Madrid | 27/07/2021 | |
BORME-A-2021-141-08 | Barcelona | 26/07/2021 | |
BORME-A-2021-138-28 | Madrid | 21/07/2021 | |
BORME-A-2021-130-28 | Madrid | 09/07/2021 | |
BORME-A-2021-94-28 | Madrid | 20/05/2021 | |
BORME-A-2021-50-28 | Madrid | 15/03/2021 | |
BORME-A-2021-49-28 | Madrid | 12/03/2021 | |
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