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Sociedad «Merlin Properties Socimi SA»
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Última actualización: 3 de Junio de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
| NIF | A86977790 |
|---|---|
| Denominación anterior | Merlin Properties SA |
| Situación Mercantil | Activa |
| Provincia | Madrid |
| Fecha de constitución | 4 de Abril de 2014 (hace 8 años, 3 meses) |
| Domicilio | Paseo De La Castellana 257 (Madrid). |
| Objeto social | Cnae-6820-(a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo fa actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido; (. |
| Capital social | 469.770.750,0 euros |
| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Con.Ind. | Ortiz Vaamonde Fernando Javier | 03/06/2022 | Actualidad |
| Cons.Ejecuti | Ollero Barrera Miguel | 03/06/2022 | Actualidad |
| Con.Ind. | Novela Berlin Emilio | 03/06/2022 | Actualidad |
| Con.Ind. | Jorda Castro Maria Luisa | 03/06/2022 | Actualidad |
| Con.Ind. | Johnston George Donald | 03/06/2022 | Actualidad |
| Consj.Domini | Gil Casares Satrustegui Ignacio | 03/06/2022 | Actualidad |
| Con.Ind. | Garcia Fau Ana Maria | 03/06/2022 | Actualidad |
| Consj.Domini | Forner Beltran Maria Ana | 03/06/2022 | Actualidad |
| Vicepresid. | Clemente Orrego Ismael | 03/06/2022 | Actualidad |
| Cons.Ejecuti | Clemente Orrego Ismael | 03/06/2022 | Actualidad |
| Con.Delegado | Clemente Orrego Ismael | 03/06/2022 | Actualidad |
| Auditor | Deloitte SL | 03/10/2021 | Actualidad |
| Aud.C.Con. | Deloitte SL | 03/10/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Rivas Gonzalez Francisco | 14/07/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Ollero Barrera Miguel | 14/07/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Clemente Orrego Ismael | 14/07/2021 | Actualidad |
| MiemComAuCnt | Ortega Hernandez-Agero Francisca | 02/07/2021 | Actualidad |
| Con.Ind. | Cavero Mestre Maria Del Pilar | 02/07/2021 | Actualidad |
| PresComAuCnt | Aguirre Gonzalo Juan Maria | 02/07/2021 | Actualidad |
| Miem.Com.Nom | Aguirre Gonzalo Juan Maria | 02/07/2021 | Actualidad |
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Mostrar cargos directivos no vigentes
| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Apo.Man.Soli | Lacadena Azpeitia Fernando | 05/03/2021 | 30/11/2021 |
| Con.Ind. | Gomez Hall John | 22/04/2016 | 02/07/2021 |
| Apoderado | Rivas Gonzalez Francisco | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Ramirez Baeza Fernando | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Oñate Rino Miguel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Ollero Barrera Miguel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Lazaro Gomez Luis | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Lacadena Azpeitia Fernando | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Garcia Casas Manuel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Fernandez Zapata Victor Manuel | 30/11/2016 | 05/03/2021 |
| Apoderado | Zarrabeitia Unzueta Javier | 30/11/2016 | 08/02/2021 |
| Apoderado | Vicente Asenjo Jesus | 30/11/2016 | 08/02/2021 |
| Pres.Com.Ret | Ortiz Vaamonde Fernando Javier | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
| Pres.Com.Nom | Novela Berlin Emilio | 10/05/2019 | 29/07/2020 |
| Miem.Com.Nom | Novela Berlin Emilio | 10/05/2019 | 29/07/2020 |
| M.Com.Retr. | Johnston George Donald | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
| Consej.Coord | Johnston George Donald | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
| Miem.Com.Nom | Garcia Carranza Benjumea Javier | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
| M.Com.Retr. | Garcia Carranza Benjumea Javier | 04/07/2018 | 29/07/2020 |
| Pres.Com.Nom | Ortiz Vaamonde Fernando Javier | 04/07/2018 | 10/05/2019 |
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|Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Merlin Properties Socimi SA.
03
Jun 2022
Reelecciones
Con fecha 03/06/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Con.Delegado | Clemente Orrego Ismael |
Anuncio nº 272248 de 2022
Datos registrales: T 41795 , F 130, S 8, H M 577086, I/A 86
03
Jun 2022
Reelecciones
Con fecha 03/06/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Con.Ind. | Ortiz Vaamonde Fernando Javier |
| Cons.Ejecuti | Ollero Barrera Miguel |
| Con.Ind. | Novela Berlin Emilio |
| Con.Ind. | Jorda Castro Maria Luisa |
| Con.Ind. | Johnston George Donald |
| Consj.Domini | Gil Casares Satrustegui Ignacio |
| Con.Ind. | Garcia Fau Ana Maria |
| Consj.Domini | Forner Beltran Maria Ana |
| Cons.Ejecuti | Clemente Orrego Ismael |
Anuncio nº 272247 de 2022
Datos registrales: T 41795 , F 129, S 8, H M 577086, I/A 85
30
Nov 2021
Revocaciones
Con fecha 30/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Apo.Man.Soli | Lacadena Azpeitia Fernando |
Anuncio nº 530674 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 129, S 8, H M 577086, I/A 84
04
Oct 2021
Otros conceptos
Creación de la Comisión de Sostenibilidad, Etica e Innovación. Miembros de la Comisión, los siguientes consejeros: ANA GARCIA FAU; PILAR CAVERO MESTRE; FRANCISCA ORTEGA HERNANDEZ AGERO; y EMILIO NOVELA. Presidente de la Comisión, doña ANA GARCIA FAU. Fecha nombramiento 27/042021.
Anuncio nº 448318 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 127, S 8, H M 577086, I/A 83
04
Oct 2021
03
Oct 2021
Reelecciones
Con fecha 03/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Aud.C.Con. | Deloitte SL |
Anuncio nº 446904 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 126, S 8, H M 577086, I/A 82
20
Jul 2021
16
Jul 2021
Nombramientos
Con fecha 16/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| REPR.143 RRM | Villena Monso Julian |
| CONSEJERO | Merlin Properties Socimi SA |
| CONSEJERO | Merlin Logistica SL |
| REPR.143 RRM | Clemente Orrego Ismael |
Anuncio nº 354476 de 2021
Datos registrales: T 43358 , F 128, S 8, H B 29325, I/A 89
16
Jul 2021
Revocaciones
Con fecha 16/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| REPR.143 RRM | Xavier Bernard Inchauspe |
| CONSEJERO | Merlin Properties Socimi SA |
| CONSEJERO | Merlin Logistica SL |
Anuncio nº 354476 de 2021
Datos registrales: T 43358 , F 128, S 8, H B 29325, I/A 89
14
Jul 2021
14
Jul 2021
Nombramientos
Con fecha 14/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Apoderado | Rivas Gonzalez Francisco |
| Apoderado | Ollero Barrera Miguel |
| Apoderado | Clemente Orrego Ismael |
Anuncio nº 349241 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 121, S 8, H M 577086, I/A 80
02
Jul 2021
Modificaciones estatutarias
Con fecha 02/07/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
22. Funcionamiento Junta General.- Lugar y tiempo de celebración.. 34. Funciones del consejo de administración..
Anuncio nº 332293 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 120, S 8, H M 577086, I/A 79
02
Jul 2021
Reelecciones
Con fecha 02/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consj.Domini | Ortega Hernandez-Agero Francisca |
| Consj.Domini | Garcia Carranza Benjumea Javier |
| Pres.Com.Nom | Cavero Mestre Pilar |
| Con.Ind. | Cavero Mestre Maria Del Pilar |
| Miem.Com.Nom | Aguirre Gonzalo Juan Maria |
Anuncio nº 332292 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 118, S 8, H M 577086, I/A 78
02
Jul 2021
Nombramientos
Con fecha 02/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| MiemComAuCnt | Ortega Hernandez-Agero Francisca |
| MiemComAuCnt | Aguirre Gonzalo Juan Maria |
Anuncio nº 332292 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 118, S 8, H M 577086, I/A 78
02
Jul 2021
Ceses/Dimisiones
Con fecha 02/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Con.Ind. | Gomez Hall John |
Anuncio nº 332292 de 2021
Datos registrales: T 41795 , F 118, S 8, H M 577086, I/A 78
02
Jul 2021
Otros conceptos
Se modifica y aprueba un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración y Reglamento de la comisión de auditoría y control y se aprueban los reglamentos de la comisión de nombramientos y retribuciones.
Anuncio nº 332291 de 2021
Datos registrales: T 36359 , F 71, S 8, H M 577086, I/A 77
13
May 2021
Nombramientos
Con fecha 13/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consejero | Suarlopez SL |
| Consejero | Royo Wood SL |
| Representan | Royo Lopez Santiago |
| Representan | Rivas Gonzalez Francisco |
| Representan | Ollero Barrera Miguel |
| Consejero | Merlin Retail SL |
| Consejero | Merlin Properties Socimi SA |
| Consejero | Mencos Valdes Ignacio Francisco |
| Consejero | Medina Martinez Marino |
| Consejero | La Vital Centro Comercial Y De Ocio SL |
| Consejero | Kenvest Restoration SL |
| Representan | Hernando Martinez Miguel |
| Consejero | Gutierrez Hernando Juan Antonio |
| Consejero | Eurozasa SL |
| Representan | Diaz Guerrero Concepcion |
| Representan | De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio |
| Representan | De La Pedraja Yllera Daniel |
| Representan | Criado Docando Juan |
| Consejero | Atalaya Inversiones Financieras SL |
| Consejero | Amitron SL |
Anuncio nº 241597 de 2021
Datos registrales: T 40977 , F 205, S 8, H M 611703, I/A 46
13
May 2021
Ceses/Dimisiones
Con fecha 13/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consejero | Suarlopez SL |
| Consejero | Royo Wood SL |
| Representan | Royo Lopez Santiago |
| Representan | Rivas Gonzalez Francisco |
| Representan | Ollero Barrera Miguel |
| Consejero | Merlin Retail SL |
| Consejero | Merlin Properties Socimi SA |
| Consejero | Mencos Valdes Ignacio Francisco |
| Consejero | Medina Martinez Marino |
| Consejero | La Vital Centro Comercial Y De Ocio SL |
| Consejero | Kenvest Restoration SL |
| Representan | Hernando Martinez Miguel |
| Con.Delegado | Gutierrez Hernando Juan Antonio |
| Consejero | Eurozasa SL |
| Representan | Diaz Guerrero Concepcion |
| Representan | De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio |
| Representan | De La Pedraja Yllera Daniel Enrique |
| Representan | Criado Docando Juan |
| Consejero | Atalaya Inversiones Financieras SL |
| Consejero | Amitron SL |
Anuncio nº 241597 de 2021
Datos registrales: T 40977 , F 205, S 8, H M 611703, I/A 46
08
Mar 2021
Otros conceptos
Se ha amortizado por un importe nominal de 107.214.000 euros los bonos cuya emisión causó la inscripción 30. Se ha amortizado por un importe nominal de 151.700.000 euros los bonos cuya emisión causó la inscripción 33.
Anuncio nº 121534 de 2021
Datos registrales: T 36359 , F 70, S 8, H M 577086, I/A 76
08
Mar 2021
Otros conceptos
Se hace constar que la emisión de bonos que causaron las inscripciones 30, 33, 36, 44, 51, 64, 66 y 72, quedaron íntegramente suscritos, de conformidad con el artículo 311 RRM. La emisión de bonos que causó la inscripción 33 ha sido admitida a negociación en la Bolsa de Dublín y los que causaron las inscripciones 30, 36, 44, 51, 64, 66 y 72 en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo.
Anuncio nº 121533 de 2021
Datos registrales: T 36359 , F 69, S 8, H M 577086, I/A 75
|servicios
