Última actualización: 11 de Agosto de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Información
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
| Situación Mercantil | Activa |
|---|---|
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| NIF | A38777827 |
| Provincia | Santa Cruz De Tenerife |
| Domicilio | C/ General Antequera 4 1º (Santa Cruz De Tenerife). |
| Capital social | 4.365.200,7 euros |
| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Auditor | Ramos Alonso Alberto | 11/08/2022 | Actualidad |
| Aud.Supl. | Exposito Gutierrez Alvaro | 11/08/2022 | Actualidad |
| Adm. Unico | Inversiones Meister Konzept SL | 25/04/2022 | Actualidad |
| Presidente | Reyero Hernandez Ricardo | 15/12/2020 | Actualidad |
| Consejero | Reyero Hernandez Ricardo | 15/12/2020 | Actualidad |
| SecreNoConsj | Minero Macias Jose | 15/12/2020 | Actualidad |
| Vicepresid. | Hernandis Moreno Enrique | 15/12/2020 | Actualidad |
| Consejero | Hernandis Moreno Enrique | 15/12/2020 | Actualidad |
| Consejero | Armas Caraballo Antonio | 15/12/2020 | Actualidad |
| Auditor | Ramos Alonso Alberto | 05/08/2019 | Actualidad |
| Aud.Supl. | Exposito Gutierrez Alvaro | 05/08/2019 | Actualidad |
| Auditor | Ramos Alonso Alberto | 28/06/2016 | Actualidad |
| Aud.Supl. | Exposito Gutierrez Alvaro | 28/06/2016 | Actualidad |
| Auditor | Norberto Garcia Auditores SL | 04/11/2015 | Actualidad |
| Apoderado | Reyero Hernandez Ricardo | 26/10/2015 | Actualidad |
| Consejero | Poligono Industrial De Granadilla SA | 26/10/2015 | Actualidad |
| Consejero | Gestion Urbanistica De Santa Cruz De Tenerife Soci | 26/10/2015 | Actualidad |
| Presidente | Buenavista Golf SA | 26/10/2015 | Actualidad |
| Consejero | Buenavista Golf SA | 26/10/2015 | Actualidad |
| Consejero | Arico 99 SL | 26/10/2015 | Actualidad |
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| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Presidente | Reyero Hernandez Ricardo | 01/03/2016 | 25/04/2022 |
| Consejero | Reyero Hernandez Ricardo | 01/03/2016 | 25/04/2022 |
| Cons.Del.Man | Reyero Hernandez Ricardo | 01/03/2016 | 25/04/2022 |
| Cons.Del.Man | Reyero Hernandez Ricardo | 02/07/2021 | 25/04/2022 |
| SecreNoConsj | Minero Macias Jose | 01/03/2016 | 25/04/2022 |
| Consejero | Luque Hernandez Emilio | 17/08/2012 | 25/04/2022 |
| Vicepresid. | Hernandis Moreno Enrique | 01/03/2016 | 25/04/2022 |
| Consejero | Hernandis Moreno Enrique | 01/03/2016 | 25/04/2022 |
| Cons.Del.Man | Hernandis Moreno Enrique | 02/07/2021 | 25/04/2022 |
| Cons.Del.Man | Hernandis Moreno Enrique | 01/03/2016 | 25/04/2022 |
| Consejero | Armas Caraballo Antonio | 13/06/2016 | 25/04/2022 |
| Consejero | Cal Gonzalez Francisco | 01/03/2016 | 13/06/2016 |
| Consejero | Teleferico Del Pico De Teide SA | 11/02/2009 | 01/03/2016 |
| Consejero | Poligono Industrial De Granadilla SA | 11/02/2009 | 01/03/2016 |
| Vicesecret. | Martel Dorta Maria Jose | 11/02/2009 | 01/03/2016 |
| Consejero | Isla Bella SL | 26/10/2015 | 01/03/2016 |
| Consejero | Gestion Urbanistica De Santa Cruz De Tenerife Soci | 11/02/2009 | 01/03/2016 |
| Consejero | Buenavista Golf SA | 14/07/2010 | 01/03/2016 |
| Cons.Del.Man | Buenavista Golf SA | 14/07/2010 | 01/03/2016 |
| Cons.Del.Man | Arico 99 SL | 14/07/2010 | 01/03/2016 |
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Anuncios Mercantiles
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Nueva Isla Baja SA.
11
Ago 2022
Con fecha 11/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Auditor | Ramos Alonso Alberto |
| Aud.Supl. | Exposito Gutierrez Alvaro |
Anuncio nº 388822 de 2022
Datos registrales: T 3401 , F 221, S 8, H TF 36277, I/A 34
25
Abr 2022
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
Anuncio nº 206768 de 2022
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33
25
Abr 2022
Con fecha 25/04/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
10. Funcionamiento Junta General.-Organo rectores: Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General y el Organo de Administración.". 23. Organización de la administración de la sociedad.-Organo de Administración: La administración de la Sociedad se podrá confiar: o A un administrador Unico. o A dos (2), como mínimo, o a siete (7), como máximo, administradores que actúen solidariamente. o A dos (2) administradores que actúen 24. Nombramiento duración y prohibición de competencia.-.. Duración y retribución del cargo de administrador: El Organo de Administración nombrado desempeñará su cargo por una duración máxima de seis (6) años. Todo ello sin perjuicio de las facultades de la Junta para acordar el cese anticipado de 6. Acciones/Participaciones.-.. Representación de Acciones: Las acciones están representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libro talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la 18. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas cuyas acciones consten inscritas en el Libro-Registro, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Se podrá conferir la representación a 19. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: Ejercerá como Presidente y como Secretario de la Junta General los que la propia Junta nombre de entre los asistentes, salvo que el Organo de Administración esté constituido por un Consejo de Administración, en cuyo caso actuarán 22. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, se encuentra investida de la más amplia soberanía para conocer de todos los asuntos sociales sin más limitaciones que las que se derivan de la competencia atribuida a otros 25. Organización de la administración de la sociedad.-. Consejo de Administración: El Consejo de Administración, en caso de existir, estará compuesto por un número de miembros no inferior a tres (3) ni superior a siete (7), elegidos por la junta General. Para ser miembro del Consejo de 26. Organización de la administración de la sociedad.-Representación, Comisión Ejecutiva y Consejeros Delegados: En caso de que la administración de la Compañía fuere confiada a un Consejo de Administración, el poder de representación de la Sociedad corresponde al propio Consejo, que actuará 28. Organización y de la administración de la sociedad.-Administración y representación: El Organo de Administración tendrá las más amplias facultades de administración y representación, pudiendo realizar y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas 29. Organización de la administración de la sociedad.-Presidencia y Secretaría de la Junta en caso existir Consejo de Administración: El Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes y Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, en caso de que se haya adoptado dicho sistema de 30. Organización y de la administración de la sociedad.-Atribuciones del Presidente del Consejo de Administración: Son atribuciones del Presidente del Consejo de Administración: 1.. La alta inspección y dirección de los servicios. 2.. Velar por el cumplimiento de los Estatutos Sociales en su 31. Organización de la administración de la sociedad.-Atribuciones del Secretario del Consejo de Administración: Corresponden al Secretario del Consejo de Administración las siguientes facultades: 1.. Preparar el Orden del Día. 2.. Extender las convocatorias conforme a las Ordenes del Consejo o del 35. Otros.-Formulación de Cuentas Anuales: En el plazo de tres (3) meses contados a partir del cierre del ejercicio social, el órgano de Administración formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado, cuyos documentos firmados 27. Organización de la administración de la sociedad.- Composición del Consejo de Administración: Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo, en caso de existir, designará de entre sus miembros al Presidente y Vicepresidente o, su caso, Vicepresidentes. Asimismo se designará al Secretario y 36. Otros.-Depósito de Cuentas Anuales: Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, el Organo de Administración presentará para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de La Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de 38. Otros.-La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Se exceptúan del período de liquidación los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global de activo y el pasivo. En caso de disolución, la 7. Transmisión de Acciones/Participaciones.-Transmisión de Acciones: La transmisión de las acciones entre los accionistas será libre y no queda condicionada a ningún requisito, salvo el de inscribir la transmisión en el libro registro de acciones para el ejercicio de los derechos que se derivan de.
Anuncio nº 206768 de 2022
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33
25
Abr 2022
Con fecha 25/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Adm. Unico | Inversiones Meister Konzept SL |
Anuncio nº 206768 de 2022
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33
25
Abr 2022
Con fecha 25/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Cons.Del.Man | Reyero Hernandez Ricardo |
| SecreNoConsj | Minero Macias Jose |
| Consejero | Luque Hernandez Emilio |
| Vicepresid. | Hernandis Moreno Enrique |
| Consejero | Armas Caraballo Antonio |
Anuncio nº 206768 de 2022
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33
02
Jul 2021
Con fecha 02/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Cons.Del.Man | Reyero Hernandez Ricardo |
| Cons.Del.Man | Hernandis Moreno Enrique |
Anuncio nº 337881 de 2021
Datos registrales: T 3401 , F 137, S 8, H TF 36277, I/A 32
15
Dic 2020
Con fecha 15/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Presidente | Reyero Hernandez Ricardo |
| SecreNoConsj | Minero Macias Jose |
| Consejero | Hernandis Moreno Enrique |
| Consejero | Armas Caraballo Antonio |
Anuncio nº 5669 de 2021
Datos registrales: T 3401 , F 137, S 8, H TF 36277, I/A 31
11
Dic 2020
Reducción de capital
Anuncio nº 5668 de 2021
Datos registrales: T 3401 , F 136, S 8, H TF 36277, I/A 30
05
Ago 2019
Con fecha 05/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Auditor | Ramos Alonso Alberto |
| Aud.Supl. | Exposito Gutierrez Alvaro |
Anuncio nº 360324 de 2019
Datos registrales: T 3401 , F 136, S 8, H TF 36277, I/A 29
02
Dic 2016
Con fecha 02/12/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Artículo 13º. Requisitos de la Convocatoria. El órgano de Administración convocará las juntas generales, ordinarias o extraordinarias, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad o, en su defecto, mediante comunicación individual y escrita remitida a todos los accionistas.
Anuncio nº 506741 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 136, S 8, H TF 36277, I/A 28
28
Jun 2016
Con fecha 28/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Auditor | Ramos Alonso Alberto |
| Aud.Supl. | Exposito Gutierrez Alvaro |
Anuncio nº 287923 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 135, S 8, H TF 36277, I/A 27
13
Jun 2016
Con fecha 13/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consejero | Armas Caraballo Antonio |
Anuncio nº 278099 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 135, S 8, H TF 36277, I/A 26
13
Jun 2016
Con fecha 13/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consejero | Cal Gonzalez Francisco |
Anuncio nº 278099 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 135, S 8, H TF 36277, I/A 26
08
Jun 2016
Procedimiento concursal 284/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 25/01/2016. Cese de las limitaciones de las facultades de administración. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Juez: ANA FERNANDEZ ARRANZ.
Anuncio nº 261678 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 134, S 8, H TF 36277, I/A 25
08
Jun 2016
Procedimiento concursal 284/2013. Fecha de resolución 2/07/2013. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Juez: ANA FERNANDEZ ARRANZ. Administrador Concursal. Fecha 25/01/2016, NIF/CIF 43602264Z. CLAVIJO RODRIGUEZ CORVINIANO ANGEL.
Anuncio nº 261678 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 134, S 8, H TF 36277, I/A 25
08
Jun 2016
Procedimiento concursal 284/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 25/01/2016. Auto de conclusión del concurso. Pago a los acreedores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Juez: ANA FERNANDEZ ARRANZ. Resoluciones: La conclusión del concurso por pago de la totalidad de los créditos reconocidos.y el archivo de las actuaciones. Dése a este auto la publicidad del artículo 23.4, 24 LC. Se acuerda el cese de las facultades de la Administración concursal.
Anuncio nº 261678 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 134, S 8, H TF 36277, I/A 25
01
Mar 2016
Con fecha 01/03/2016, la sociedad cambia su domicilio social a C/ GENERAL ANTEQUERA 4 1º (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
Anuncio nº 120383 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 134, S 8, H TF 36277, I/A 24
01
Mar 2016
Con fecha 01/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Presidente | Reyero Hernandez Ricardo |
| SecreNoConsj | Minero Macias Jose |
| Cons.Del.Man | Hernandis Moreno Enrique |
| Consejero | Cal Gonzalez Francisco |
Anuncio nº 120382 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 133, S 8, H TF 36277, I/A 23
01
Mar 2016
Con fecha 01/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Secretario | Vila Del Castillo Andres |
| Consejero | Teleferico Del Pico De Teide SA |
| Consejero | Poligono Industrial De Granadilla SA |
| Vicesecret. | Martel Dorta Maria Jose |
| Consejero | Isla Bella SL |
| Cons.Del.Man | Gestion Urbanistica De Santa Cruz De Tenerife Soci |
| Cons.Del.Man | Buenavista Golf SA |
| Consejero | Arico 99 SL |
Anuncio nº 120382 de 2016
Datos registrales: T 3401 , F 133, S 8, H TF 36277, I/A 23
04
Nov 2015
Con fecha 04/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Auditor | Norberto Garcia Auditores SL |
Anuncio nº 461600 de 2015
Datos registrales: T 3401 , F 133, S 8, H TF 36277, I/A 22
Boletines Oficiales
| CVE | Provincia | Fecha | |
|---|---|---|---|
|
BORME-A-2022-160-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 23/08/2022 | |
|
BORME-A-2022-87-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 09/05/2022 | |
|
BORME-A-2021-132-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 13/07/2021 | |
|
BORME-A-2021-3-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 07/01/2021 | |
|
BORME-A-2019-157-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 19/08/2019 | |
|
BORME-A-2016-236-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 14/12/2016 | |
|
BORME-A-2016-130-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 08/07/2016 | |
|
BORME-A-2016-125-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 01/07/2016 | |
|
BORME-A-2016-117-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 21/06/2016 | |
|
BORME-A-2016-51-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 15/03/2016 | |
|
BORME-A-2015-218-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 16/11/2015 | |
|
BORME-A-2015-212-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 05/11/2015 | |
|
BORME-A-2014-249-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 31/12/2014 | |
|
BORME-A-2013-169-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 05/09/2013 | |
|
BORME-A-2012-245-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 24/12/2012 | |
|
BORME-A-2012-242-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 19/12/2012 | |
|
BORME-A-2012-167-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 31/08/2012 | |
|
BORME-A-2011-213-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 10/11/2011 | |
|
BORME-A-2011-174-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 13/09/2011 | |
|
BORME-A-2010-171-38
|
Santa Cruz De Tenerife | 06/09/2010 | |
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