info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.

Información de la compañía
Situación Mercantil Activa
Forma jurídica Sociedad Anónima
NIF A47007109
Provincia Valladolid
Capital social 10.000.000,0 euros
Cargos directivos
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Con.Delegado Garrido Capa Vicente 19/07/2023 Actualidad
Con.Delegado Cano De La Fuente Felix 19/07/2023 Actualidad
Cons.Externo Marina Garcia Yolanda 06/07/2023 Actualidad
Consj.Domini Isidro Rincon Jose Miguel 06/07/2023 Actualidad
Cons.Ejecuti Garrido Martin Pablo 06/07/2023 Actualidad
PresEjecutiv Garrido Capa Vicente 06/07/2023 Actualidad
Cons.Ejecuti Garrido Capa Vicente 06/07/2023 Actualidad
Con.Ind. Cuadrado Zuloaga Ignacio 06/07/2023 Actualidad
Cons.Ejecuti Cano De La Fuente Felix 06/07/2023 Actualidad
Con.Ind. Miranda Escolar Belen 08/03/2022 Actualidad
Auditor Deloitte SL 07/10/2021 Actualidad
Aud.C.Con. Deloitte SL 07/10/2021 Actualidad
Vicepresid. Oliveri Gandarillas Luis 20/07/2021 Actualidad
Con.Ind. Oliveri Gandarillas Luis 20/07/2021 Actualidad
Cons.Externo Mosquera Llamas Angel Javier 20/07/2021 Actualidad
Consj.Domini Garrido Martin Maria Teresa 20/07/2021 Actualidad
Auditor Kpmg Auditores SL 09/07/2020 Actualidad
Aud.C.Con. Kpmg Auditores SL 09/07/2020 Actualidad
Auditor Kpmg Auditores SL 04/11/2019 Actualidad
Aud.C.Con. Kpmg Auditores SL 04/11/2019 Actualidad
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Mostrar cargos directivos no vigentes
Cargos directivos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Cons.Ejecuti Inmuebles Y Valores Marina Hermanas SL 07/06/2019 06/07/2023
Cons.Externo Mosquera Llamas Angel Javier 30/05/2017 08/03/2022
Cons.Ejecuti Galindo Martin Francisco 07/06/2019 11/11/2020
Con.Ind. Inmuebles Y Valores Marina Hermanas SL 01/06/2015 07/06/2019
Cons.Ejecuti Garrido Martin Pablo 27/07/2017 07/06/2019
Cons.Ejecuti Garrido Capa Vicente 01/06/2015 07/06/2019
Cons.Del.Sol Garrido Capa Vicente 04/06/2015 07/06/2019
Consejero Galindo Martin Francisco 07/06/2011 07/06/2019
Cons.Ejecuti Cano De La Fuente Felix 01/06/2015 07/06/2019
Cons.Del.Sol Cano De La Fuente Felix 04/06/2015 07/06/2019
Consejero Cuadrado Garcia Didio 07/06/2011 20/03/2019
Consejero Oliveri Gandarillas Luis 11/05/2009 30/05/2017
Consejero Mosquera Llamas Angel Javier 11/05/2009 30/05/2017
Consejero Martin Concha Eduardo 11/05/2009 30/05/2017
Consejero Inversiones Fuensaldaña SL 11/05/2009 30/05/2017
Vicepr.1 La Prevision Mallorquina De Seguros SA 01/06/2015 25/07/2016
Consj.Domini La Prevision Mallorquina De Seguros SA 01/06/2015 25/07/2016
Consejero La Prevision Mallorquina De Seguros SA 07/06/2011 01/06/2015
Consejero Garrido Capa Vicente 07/06/2011 01/06/2015
Cons.Del.Sol Cano De La Fuente Felix Desconocido 01/06/2015
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Anuncios Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Lingotes Especiales SA.

19

Jul 2023

Reelecciones

Con fecha 19/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Delegado Garrido Capa Vicente
PDF Anuncio nº 337883 de 2023

Datos registrales: T 1609 , F 186, S 8, H VA 239, I/A 153

19

Jul 2023

Reelecciones

Con fecha 19/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Delegado Cano De La Fuente Felix
PDF Anuncio nº 337882 de 2023

Datos registrales: T 1609 , F 185, S 8, H VA 239, I/A 152

19

Jul 2023

Modificaciones estatutarias

Con fecha 19/07/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

"Articulo 22..- COMPOSICION DEL CONSEJO: El Consejo de Administración estará formado por un número de consejeros que no será inferior a cinco ni superior a nueve. La determinación del número de consejeros dentro de los anteriores límites corresponde a la Junta General de Accionistas. Lo anterior se.

PDF Anuncio nº 337881 de 2023

Datos registrales: T 1609 , F 185, S 8, H VA 239, I/A 151

06

Jul 2023

Reelecciones

Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Cons.Ejecuti Garrido Martin Pablo
PresEjecutiv Garrido Capa Vicente
Con.Ind. Cuadrado Zuloaga Ignacio
Cons.Ejecuti Cano De La Fuente Felix
PDF Anuncio nº 319378 de 2023

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 150

06

Jul 2023

Nombramientos

Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Cons.Externo Marina Garcia Yolanda
Consj.Domini Isidro Rincon Jose Miguel
PDF Anuncio nº 319378 de 2023

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 150

06

Jul 2023

Ceses/Dimisiones

Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Cons.Ejecuti Inmuebles Y Valores Marina Hermanas SL
PDF Anuncio nº 319378 de 2023

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 150

07

Jun 2022

Otros conceptos

Se modifican los artículos núms. 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24bis, 28 y 31 del Reglamento del Consejo de Administración, y se aprueba un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración.

PDF Anuncio nº 278383 de 2022

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 149

31

May 2022

Otros conceptos

En junta general celebrada el 6 de mayo de 2.022 se tomó el acuerdo de Ratificar por cuatro años a la Consejera Independiente Doña Belén Miranda Escolar.-

PDF Anuncio nº 265915 de 2022

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 148

08

Mar 2022

Nombramientos

Con fecha 08/03/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Ind. Miranda Escolar Belen
PDF Anuncio nº 114705 de 2022

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 147

08

Mar 2022

Ceses/Dimisiones

Con fecha 08/03/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Cons.Externo Mosquera Llamas Angel Javier
PDF Anuncio nº 114704 de 2022

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 146

07

Oct 2021

Nombramientos

Con fecha 07/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Auditor Deloitte SL
PDF Anuncio nº 456103 de 2021

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 145

20

Jul 2021

Reelecciones

Con fecha 20/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Ind. Oliveri Gandarillas Luis
Cons.Externo Mosquera Llamas Angel Javier
PDF Anuncio nº 357704 de 2021

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 144

20

Jul 2021

Nombramientos

Con fecha 20/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Consj.Domini Garrido Martin Maria Teresa
PDF Anuncio nº 357704 de 2021

Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H VA 239, I/A 144

20

Jul 2021

Modificaciones estatutarias

Con fecha 20/07/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

Articulo 22..- COMPOSICION DEL CONSEJO: El Consejo de Administración estará formado por un número de consejeros que no será inferior a cinco ni superior a ocho. La determinación del número de consejeros dentro de los anteriores límites corresponde a la Junta General de Accionistas. Lo anterior se Articulo 26..- REMUNERACION DE LOS CONSEJEROS: Los Consejeros tendrán derecho a percibir una retribución que será fijada en los términos que se establecen en estos Estatutos. La retribución de los Consejeros estará sometida a los requisitos de transparencia y moderación. En este sentido, la.

PDF Anuncio nº 357703 de 2021

Datos registrales: T 1479 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 143

11

Nov 2020

Ceses/Dimisiones

Con fecha 11/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Cons.Ejecuti Galindo Martin Francisco
PDF Anuncio nº 401066 de 2020

Datos registrales: T 1479 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 142

09

Jul 2020

Reelecciones

Con fecha 09/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Aud.C.Con. Kpmg Auditores SL
PDF Anuncio nº 227005 de 2020

Datos registrales: T 1479 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 141

17

Feb 2020

Otros conceptos

Cambio de la persona física representante del consejero de la entidad "Inversiones Fuensaldaña, SL", que pasa a ser doña Mª Teresa Garrido Martín.

PDF Anuncio nº 84447 de 2020

Datos registrales: T 1479 , F 95, S 8, H VA 239, I/A 140

04

Nov 2019

Reelecciones

Con fecha 04/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Aud.C.Con. Kpmg Auditores SL
PDF Anuncio nº 465242 de 2019

Datos registrales: T 1479 , F 94, S 8, H VA 239, I/A 139

20

Jun 2019

Nombramientos

Con fecha 20/06/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Delegado Garrido Capa Vicente
PDF Anuncio nº 280846 de 2019

Datos registrales: T 1479 , F 93, S 8, H VA 239, I/A 138

20

Jun 2019

Nombramientos

Con fecha 20/06/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo Persona física/jurídica
Con.Delegado Cano De La Fuente Felix
PDF Anuncio nº 280845 de 2019

Datos registrales: T 1479 , F 93, S 8, H VA 239, I/A 137

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person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2023-141-47 Valladolid 26/07/2023
PDF BORME-A-2023-132-47 Valladolid 13/07/2023
PDF BORME-A-2022-112-47 Valladolid 14/06/2022
PDF BORME-A-2022-107-47 Valladolid 07/06/2022
PDF BORME-A-2022-51-47 Valladolid 15/03/2022
PDF BORME-A-2021-199-47 Valladolid 15/10/2021
PDF BORME-A-2021-142-47 Valladolid 27/07/2021
PDF BORME-A-2020-222-47 Valladolid 18/11/2020
PDF BORME-A-2020-136-47 Valladolid 16/07/2020
PDF BORME-A-2020-37-47 Valladolid 24/02/2020
PDF BORME-A-2019-216-47 Valladolid 11/11/2019
PDF BORME-A-2019-121-47 Valladolid 27/06/2019
PDF BORME-A-2019-112-47 Valladolid 14/06/2019
PDF BORME-A-2019-60-47 Valladolid 27/03/2019
PDF BORME-A-2018-182-47 Valladolid 20/09/2018
PDF BORME-A-2018-119-47 Valladolid 22/06/2018
PDF BORME-A-2017-194-47 Valladolid 10/10/2017
PDF BORME-A-2017-156-47 Valladolid 17/08/2017
PDF BORME-A-2017-147-47 Valladolid 03/08/2017
PDF BORME-A-2017-105-47 Valladolid 06/06/2017
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