Última actualización: 10 de Enero de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A04337309 |
Denominación anterior | Albaida Recursos Naturales Y Medio Ambiente SA |
Provincia | Almería |
Domicilio | C/ Alcazar 7 1º B (Almeria). |
Capital social | 325.482,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio | 10/01/2023 | Actualidad |
Auditor | Praxis Auditores SLP | 15/12/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Martinez Gonzalez Diego | 29/09/2020 | Actualidad |
Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio | 29/09/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 29/09/2020 | Actualidad |
Auditor | Praxis Auditores SLP | 22/05/2019 | Actualidad |
Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio | 30/06/2017 | Actualidad |
Secretario | Martinez Gonzalez Diego | 20/04/2015 | Actualidad |
Consejero | Martinez Gonzalez Diego | 20/04/2015 | Actualidad |
Consejero | Gonzalez Sanchez Diego | 20/04/2015 | Actualidad |
Presidente | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 20/04/2015 | Actualidad |
Consejero | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 20/04/2015 | Actualidad |
Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio | 23/01/2013 | Actualidad |
Auditor | Tecnitec Auditores SL | 30/04/2010 | Actualidad |
Apo.Sol. | Martinez Gonzalez Diego | 26/01/2010 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 26/01/2010 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 10/09/2009 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 20/01/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Secretario | Martinez Gonzalez Diego | 25/01/2010 | 13/03/2020 |
Consejero | Martinez Gonzalez Diego | 25/01/2010 | 13/03/2020 |
Cons.Del.Sol | Martinez Gonzalez Diego | 16/07/2018 | 13/03/2020 |
Consejero | Gonzalez Sanchez Diego | 25/01/2010 | 13/03/2020 |
Presidente | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 25/01/2010 | 13/03/2020 |
Consejero | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 25/01/2010 | 13/03/2020 |
Cons.Del.Sol | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 16/07/2018 | 13/03/2020 |
Con.Delegado | Gonzalez De Haro Jose Francisco | 25/01/2010 | 16/07/2018 |
Apo.Sol. | Vallverdu Arbos Antonio Maria | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Sol. | Sanchez De Puerta Castañeda Marta | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Manc. | Sanchez De Puerta Castañeda Marta | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Manc. | Molina Herrera Jeronimo | Desconocido | 11/04/2018 |
Apoderado | Manzano Agugliaro Federico | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Sol. | Lirola Suarez Angel | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Manc. | Lirola Suarez Angel | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Manc. | Hernandez Ponce Antonio | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Sol. | Garcia Galera Angel Alberto | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Sol. | Elola Jimenez Santos | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Manc. | Elola Jimenez Santos | Desconocido | 11/04/2018 |
Apo.Manc. | Calero Romero Antonio | Desconocido | 11/04/2018 |
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Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Albaida Infraestructuras SA.
10
Ene 2023
Con fecha 10/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio |
Datos registrales: T 2073 , F 152, S 8, H AL 13934, I/A 56
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Praxis Auditores SLP |
Datos registrales: T 2073 , F 152, S 8, H AL 13934, I/A 55
12
Ene 2021
Con fecha 12/01/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 31º. RETRIBUCION DEL CARGO. El cargo de Administrador será retribuido, consistiendo dicha retribución enuna cantidad fija que será determinada anualmente por la Junta General de socios y que podrá ser distinta para cada uno de los Administradores. La indicada retrbución no obsta para que.
Datos registrales: T 2073 , F 151, S 8, H AL 13934, I/A 54
29
Sep 2020
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.
Datos registrales: T 1250 , F 108, S 8, H AL 13934, I/A 53
29
Sep 2020
Con fecha 29/09/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
29. ARTICULO 29º.- La administración y representación de la sociedad en juicio o fuera de él es competencia del Organo de Administración. Por acuerdo unánime de todos los socios en el otorgamiento de la escritura fundacional o, posteriormente, por acuerdo de la Junta General, la sociedad podrá 30. ARTICULO 30.- CAPACIDAD Y DURACION DEL CARGO. A) Capacidad. Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de accionista. En caso de que se nombre Administrador a una persona jurídica deberá ésta designar una persona física que la represente en el ejercicio del cargo. B) Duración 31. ARTICULO 31.- RETRIBUCION DEL CARGO. El cargo de Administrador es gratuito. No obstante, dicha gratuidad se entiende sin perjuicio de cualquier otra retribución que por prestaciones distintas a las propias del Administrador, pueda percibir la persona que ostente dicho cargo.. 32. ARTICULO 32.- CONSEJO DE ADMINISTRACION. Cuando la administración y representación de la sociedad se atribuyan a un Consejo de Administración se aplicarán las siguientes normas: 1.- Composición.- El Consejo estará compuesto por un número mínimo de 3 consejeros y máximo de 12. 2.- Cargos. El 33. ARTICULO 33.- Representación o delegación de voto. Los consejeros únicamente podrán estar representados en las reuniones por otro consejero. La representación se conferirá con carácter especial para cada reunión mediante escrito, físico o electrónico, dirigido al Presidente. Si la sociedad 34. ARTICULO 34º.- Constitución y adopción de acuerdos. El Consejo de administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de consejeros asistentes a la reunión, decidiendo 35. ARTICULO 35. Acuerdos por escrito y sin sesión. Serán válidos también los acuerdos adoptados por el Consejo por escrito y sin sesión siempre que ningún consejero se oponga a esta forma de tomar acuerdos. Tanto el escrito conteniendo los acuerdos como el voto sobre los mismos de todos los 36. ARTICULO 36.- COMISIONES EN EL SENO DEL CONSEJO. Las normas establecidas en el artículo precedente sobre el funcionamiento del Consejo de Administración, especialmente en lo que se refiere a la creación de un área privada para el mismo a través de la Web Corporativa, la delegación de voto.
Datos registrales: T 1250 , F 108, S 8, H AL 13934, I/A 53
29
Sep 2020
Con fecha 29/09/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Solid. | Martinez Gonzalez Diego |
Adm. Solid. | Gonzalez De Haro Jose Francisco |
Datos registrales: T 1250 , F 108, S 8, H AL 13934, I/A 53
29
Sep 2020
Con fecha 29/09/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio |
Datos registrales: T 1250 , F 108, S 8, H AL 13934, I/A 52
13
Mar 2020
Con fecha 13/03/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Martinez Gonzalez Diego |
Consejero | Gonzalez Sanchez Diego |
Presidente | Gonzalez De Haro Jose Francisco |
Datos registrales: T 1250 , F 108, S 8, H AL 13934, I/A 51
22
May 2019
Con fecha 22/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Praxis Auditores SLP |
Datos registrales: T 1250 , F 108, S 8, H AL 13934, I/A 50
17
Ene 2019
Con fecha 17/01/2019, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º.-El capital social se fija en la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (325.482,00 E.) desembolsado en su totalidad, representado por CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESNETA Y CINCO (47.865), acciones nominativas de una.
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 49
17
Ene 2019
Con fecha 17/01/2019, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 40.725,2 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 12.51% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 325.482,0€.
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 49
16
Jul 2018
Con fecha 16/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Cons.Del.Sol | Martinez Gonzalez Diego |
Cons.Del.Sol | Gonzalez De Haro Jose Francisco |
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 48
16
Jul 2018
Con fecha 16/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Con.Delegado | Gonzalez De Haro Jose Francisco |
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 48
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apo.Manc. | Vallverdu Arbos Antonio Maria |
Apo.Manc. | Sanchez De Puerta Castañeda Marta |
Apo.Manc. | Sacristan Gomez Miguel Angel |
Apo.Manc. | Molina Herrera Jeronimo |
Apoderado | Manzano Agugliaro Federico |
Apo.Sol. | Lirola Suarez Angel |
Apo.Manc. | Lebric Iglesias Gabriel |
Apo.Manc. | Hernandez Ponce Antonio |
Apo.Manc. | Garcia Galera Angel Alberto |
Apo.Manc. | Fernandez Fernandez Jose Antonio |
Apo.Sol. | Elola Jimenez Santos |
Apo.Manc. | Calero Romero Antonio |
Apo.Manc. | Aguila Molina Juan |
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 47
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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L. Asesor | Hernandez Sanjuan March Juan Manuel |
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 47
30
Jun 2017
Con fecha 30/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio |
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 46
18
Feb 2016
Con fecha 18/02/2016, la sociedad cambia su domicilio social a C/ ALCAZAR 7 1º B (ALMERIA).
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 45
18
Feb 2016
Con fecha 18/02/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Artículo de los estatutos: Artículo 3º: El domicilio social se fija en Almería, Calle Alcázar, número 7, piso primero puerta B. De conformidad con el artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del.
Datos registrales: T 1250 , F 107, S 8, H AL 13934, I/A 45
20
Abr 2015
Con fecha 20/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Martinez Gonzalez Diego |
Consejero | Gonzalez Sanchez Diego |
Consejero | Gonzalez De Haro Jose Francisco |
Datos registrales: T 1250 , F 106, S 8, H AL 13934, I/A 44
23
Ene 2013
Con fecha 23/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Manrique Vargas Juan Antonio |
Datos registrales: T 1250 , F 106, S 8, H AL 13934, I/A 43
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-13-04 | Almería | 19/01/2023 | |
BORME-A-2021-244-04 | Almería | 23/12/2021 | |
BORME-A-2021-12-04 | Almería | 20/01/2021 | |
BORME-A-2020-197-04 | Almería | 09/10/2020 | |
BORME-A-2020-57-04 | Almería | 23/03/2020 | |
BORME-A-2019-101-04 | Almería | 30/05/2019 | |
BORME-A-2019-16-04 | Almería | 24/01/2019 | |
BORME-A-2018-143-04 | Almería | 26/07/2018 | |
BORME-A-2018-78-04 | Almería | 23/04/2018 | |
BORME-A-2017-128-04 | Almería | 07/07/2017 | |
BORME-A-2016-39-04 | Almería | 26/02/2016 | |
BORME-A-2015-80-04 | Almería | 29/04/2015 | |
BORME-A-2013-22-04 | Almería | 01/02/2013 | |
BORME-A-2012-248-04 | Almería | 28/12/2012 | |
BORME-A-2012-64-04 | Almería | 02/04/2012 | |
BORME-A-2011-139-04 | Almería | 21/07/2011 | |
BORME-A-2011-126-04 | Almería | 04/07/2011 | |
BORME-A-2011-58-04 | Almería | 24/03/2011 | |
BORME-A-2011-53-04 | Almería | 17/03/2011 | |
BORME-A-2010-90-04 | Almería | 13/05/2010 | |
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