Agrupa Lettuce SL

Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.

Información de la compañía

Situación Mercantil	Activa
Forma jurídica	Sociedad Limitada
NIF	B88355516
Denominación anterior	Nuwara Directorship SL
Provincia	Almería
Fecha de constitución	9 de Abril de 2019 (hace 5 años, 1 mes)
Domicilio	Ctra De Pulpi-Terreros Km 0,7 (Pulpi).
Objeto social	A. la producción agrícola, comercialización, mediación y exportación de frutas, hortalizas, verduras y demás productos agrícolas en general. b. la comercialización de terrenos, parcelaciones, construcción de invernaderos y cualquier otra actividad relativa a la roturación, preparación y segregación.
Capital social	1.663.776,0 euros

Cargos directivos

Cargo	Persona física/jurídica	Desde	Hasta
Aud.C.Con.	Deloitte SL	30/08/2023	Actualidad
Consejero	Usabiaga Miguel Angel	10/08/2023	Actualidad
Secretario	Tianshu Han Tracy	10/08/2023	Actualidad
Consejero	Tianshu Han Tracy	10/08/2023	Actualidad
Presidente	Soler Sanchez Rodrigo	10/08/2023	Actualidad
Consejero	Soler Sanchez Rodrigo	10/08/2023	Actualidad
Vicepresid.	Martellini Sachs Daniel	10/08/2023	Actualidad
Consejero	Martellini Sachs Daniel	10/08/2023	Actualidad
Apoderado	Martellini Sachs Daniel	10/08/2023	Actualidad
VsecrNoConsj	Lopez Mateo Miguel Angel	10/08/2023	Actualidad
Consejero	Belmonte Serrano Lorenzo	10/08/2023	Actualidad
Aud.C.Con.	Deloitte SL	25/10/2022	Actualidad
Aud.C.Con.	Deloitte SL	20/01/2020	Actualidad
Apo.Man.Soli	Soler Sanchez Rodrigo	21/10/2019	Actualidad
Apo.Man.Soli	Gomez Haro Angel	21/10/2019	Actualidad
Apo.Man.Soli	Belmonte Serrano Lorenzo	21/10/2019	Actualidad
Consejero	Belmonte Sderrano Lorenzo	26/08/2019	Actualidad
Apoderado	Martin Martinez De Lecea Nicolas	06/06/2019	Actualidad
Apoderado	Fernandez- Rico Nuñez Marcos	06/06/2019	Actualidad
Apoderado	Arenas Domingo Maria De La O	06/06/2019	Actualidad
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Mostrar cargos directivos no vigentes

Cargos directivos no vigentes

Cargo	Persona física/jurídica	Desde	Hasta
Apo.Sol.	Santiago Cristobal Jorge	21/10/2019	10/08/2023
Apo.Man.Soli	Santiago Cristobal Jorge	21/10/2019	10/08/2023
Consejero	Natsun Vegetales SL	19/08/2022	10/08/2023
VsecrNoConsj	Maria Pedreño Sanchez	26/08/2019	10/08/2023
Consejero	Magnum Business Directors Iii SL	08/04/2022	10/08/2023
Consejero	Magnum Business Directors Ii SL	26/08/2019	10/08/2023
Consejero	Magnum Business Directors I SL	08/04/2022	10/08/2023
SecreNoConsj	Lopez Mateo Miguel Angel	26/08/2019	10/08/2023
Vicepresid.	De Leyva Perez Enrique	26/08/2019	10/08/2023
Consejero	De Leyva Perez Enrique	26/08/2019	10/08/2023
Apo.Sol.	De Leyva Perez Enrique	21/10/2019	10/08/2023
Presidente	Corcostegui Guraya Angel	26/08/2019	10/08/2023
Consejero	Corcostegui Guraya Angel	26/08/2019	10/08/2023
Apo.Sol.	Corcostegui Guraya Angel	21/10/2019	10/08/2023
Representan	Coelho Borges Joao Peres	26/08/2019	10/08/2023
Apo.Sol.	Coelho Borges Joao Peres	21/10/2019	10/08/2023
Apo.Man.Soli	Coelho Borges Joao Peres	21/10/2019	10/08/2023
Consejero	Cazorla Aramburu Jose Luis	08/04/2022	10/08/2023
Consejero	Campillo Navarro Pedro	08/04/2022	10/08/2023
Consejero	Belmonte Serrano Lorenzo	Desconocido	10/08/2023
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Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Agrupa Lettuce SL.

Ago 2023

Reelecciones

Con fecha 30/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Aud.C.Con.	Deloitte SL

Anuncio nº 392593 de 2023

Datos registrales: T 2279 , F 3, S 8, H AL 51164, I/A 19

Ago 2023

Otros conceptos

Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de administración.

Anuncio nº 376061 de 2023

Datos registrales: T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16

Ago 2023

Otros conceptos

Renumeración de las participaciones sociales, sin alteración del número, ni de la cifra del capital. Números del 1 al 1.663.776, ambas inclusive.

Anuncio nº 373060 de 2023

Datos registrales: T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 17

Ago 2023

Modificaciones estatutarias

Con fecha 10/08/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

Artícuo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí (Almería), Carretera de Pulpi- Terreros km 0.7.El órgano de administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente. y variar el domicilio social 5. Capital social.- El capital social se fija en la suma de UN MILLON SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 e)de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 Artículo 7º.- Transmisibilidad de las participaciones sociales. 7.1 Periodo de indisponibilidad. . Artículo 13º.- Forma de la convocatoria. La convocatoria por el órgano de adminisración, tanto par alas juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escritura remitida a todos y cada uno de los socios (1) por conducto notarial, o (ii) por Artículo 15º.- Asistencia y representación a la Junta General de socios. Todos los socios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistir a las juntas generales. Los integrantes del órgano de administración deberán asistir a las juntas generales. El socio podrá hacerse representar en Artículo 17º.- Constitución y adopción de acuerdos. La junta GEneral de socos quedará válidamente constituida cuando los socios, presentes o representados, posean, al menos, el 50% de las participaciones sociales en que se divide el capital social con derecho de voto y para la adopción de acuerdos, Artículo 19º.- Forma del órgano de Administración y composición del mismo. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a un Consejo de Administración, que estará formado por cinco (5) consejeros. Para ostentar el cargo de administrador no se Artículo 21º.- Remuneración de los administradores. El cargo de administrador será gratuito. sin perjuicio de lo anterior, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones del Artículo 22º.- Funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración elegirá de su seno por mayoría un presidente y, en caso de estimarlo conveniente, un vicepresidente para sustituir a aquel en ausencias, vacantes y enfermedades. asimismo, elegirá a la persona que ostente el Artículo 23º.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos por mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Anuncio nº 373060 de 2023

Datos registrales: T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 17

Ago 2023

Nombramientos

Con fecha 10/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apoderado	Martellini Sachs Daniel

Anuncio nº 373059 de 2023

Datos registrales: T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 18

Ago 2023

Revocaciones

Con fecha 10/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apo.Sol.	Santiago Cristobal Jorge
Apo.Sol.	De Leyva Perez Enrique
Apo.Sol.	Corcostegui Guraya Angel
Apo.Man.Soli	Coelho Borges Joao Peres

Anuncio nº 373059 de 2023

Datos registrales: T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 18

Ago 2023

Nombramientos

Con fecha 10/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Consejero	Usabiaga Miguel Angel
Consejero	Tianshu Han Tracy
Presidente	Soler Sanchez Rodrigo
Consejero	Martellini Sachs Daniel
VsecrNoConsj	Lopez Mateo Miguel Angel
Consejero	Belmonte Serrano Lorenzo

Anuncio nº 373058 de 2023

Datos registrales: T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16

Ago 2023

Ceses/Dimisiones

Con fecha 10/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Consejero	Soler Sanchez Rodrigo
Representan	Santiago Cristobal Jorge
Consejero	Natsun Vegetales SL
VsecrNoConsj	Maria Pedreño Sanchez
Consejero	Magnum Business Directors V SL
Consejero	Magnum Business Directors Iii SL
Consejero	Magnum Business Directors Ii SL
Consejero	Magnum Business Directors I SL
SecreNoConsj	Lopez Mateo Miguel Angel
Consejero	De Leyva Perez Enrique
Presidente	Corcostegui Guraya Angel
Representan	Coelho Borges Joao Peres
Consejero	Cazorla Aramburu Jose Luis
Consejero	Campillo Navarro Pedro
Consejero	Belmonte Serrano Lorenzo

Anuncio nº 373058 de 2023

Datos registrales: T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16

Feb 2023

Otros conceptos

MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL, cambia de representante persona fisica, siendo ahora DON JORGE SANTIAGO CRISTOBAL, con NIF 51451060Z.

Anuncio nº 97189 de 2023

Datos registrales: T 2024 , F 13, S 8, H AL 51164, I/A 1 M

Oct 2022

Reelecciones

Con fecha 25/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Aud.C.Con.	Deloitte SL

Anuncio nº 480005 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 15

Ago 2022

Modificaciones estatutarias

Con fecha 19/08/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

7. Transmisibilidad de las participaciones sociales 7.1 Periodo de indisponibilidadEl titular de Participaciones Clase B no podrá transmitir inter vivos las Participaciones Clase B durante el plazo de cinco años desde la constitución de la Sociedad. Asimismo, (i) los titulares de Participaciones 17.Adopción de acuerdos. La Junta General de Socios de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con forme a las mayorías establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.No obstante lo anterior, para la adopción de cualquier acuerdo relativo a las siguientes materias (las "Materias 23. Materias reservadas al consejo de administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos por mayoría de los miembros del consejo de administración asistentes a la.

Anuncio nº 398766 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 14

Ago 2022

Nombramientos

Con fecha 19/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Consejero	Natsun Vegetales SL

Anuncio nº 398766 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 14

Ago 2022

Modificaciones estatutarias

Con fecha 19/08/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-El capital social se fija en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776,00 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal.

Anuncio nº 398765 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 13

Ago 2022

Ampliación de capital

Con fecha 19/08/2022, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 99.558,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 6.36% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 1.663.776,0€.

Anuncio nº 398765 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 13

Ago 2022

Modificaciones estatutarias

Con fecha 19/08/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

13. .- La convocatoria por el órgano de administración, tanto para las juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escrita remitida a todos y cada uno de los socios (i) por conducto notarial; o (ii) por correo certificado con acuse de recib 16. Lugar de celebración y mesa de la junta. Las juntas generales se celebraran en el lugar que decida el órgano de administración convocante, dentro del término municipal en que se encuentre el domicilio social, y así se haga constar en la convocatoria de la junta. Si en la convocatoria no.

Anuncio nº 398764 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 30, S 8, H AL 51164, I/A 12

Ago 2022

Otros conceptos

Renumeración de las participaciones sociales y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Anuncio nº 398763 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 29, S 8, H AL 51164, I/A 11

Ago 2022

Modificaciones estatutarias

Con fecha 19/08/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de =UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.5664.218,00 E)=, representado por =1.564.218= participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de =UN= =EURO DE VALOR NOMINAL CADA 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.564.218,00 E), representado por 1.564.218 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una, numeradas.

Anuncio nº 398763 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 29, S 8, H AL 51164, I/A 11

Ago 2022

Ampliación de capital

Con fecha 19/08/2022, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 126.141,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 8.77% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 1.564.218,0€.

Anuncio nº 398763 de 2022

Datos registrales: T 2185 , F 29, S 8, H AL 51164, I/A 11

Abr 2022

Modificaciones estatutarias

Con fecha 08/04/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. ARTICULO 7º.. ARTICULO 17º. ADOPCION DE ACUERDOS. ARTICULO 19º. FORMA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y COMPOSICION DEL MISMO.. ARTICULO 22º. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 23º. MATERIAS RESERVADAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Anuncio nº 184468 de 2022

Datos registrales: T 2024 , F 27, S 8, H AL 51164, I/A 10

Abr 2022

Nombramientos

Con fecha 08/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Consejero	Magnum Business Directors Iii SL
Consejero	Magnum Business Directors I SL
Consejero	Cazorla Aramburu Jose Luis
Consejero	Campillo Navarro Pedro

Anuncio nº 184468 de 2022

Datos registrales: T 2024 , F 27, S 8, H AL 51164, I/A 10

Boletines Oficiales

CVE	Provincia	Fecha
BORME-A-2023-170-04	Almería	06/09/2023
BORME-A-2023-160-04	Almería	23/08/2023
BORME-A-2023-158-04	Almería	21/08/2023
BORME-A-2023-39-04	Almería	24/02/2023
BORME-A-2022-210-04	Almería	03/11/2022
BORME-A-2022-167-04	Almería	01/09/2022
BORME-A-2022-79-04	Almería	26/04/2022
BORME-A-2020-162-04	Almería	21/08/2020
BORME-A-2020-18-04	Almería	28/01/2020
BORME-A-2019-209-04	Almería	30/10/2019
BORME-A-2019-198-28	Madrid	15/10/2019
BORME-A-2019-167-28	Madrid	02/09/2019
BORME-A-2019-158-28	Madrid	20/08/2019
BORME-A-2019-110-28	Madrid	12/06/2019
BORME-A-2019-74-28	Madrid	16/04/2019

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